Tipwin Einkommensquelle Nachweis?

Nach Datum sortieren Nach Stimmen sortieren
R

ratedr2407

New member
Apr. 24, 2012
40
2
0
#1
Hallo, ich habe eben folgende Email erhalten die ich ganz ganz komisch finde. Hat jemand zufällig Erfahrung mit so einer Vorgehensweise gemacht? Ich spiele seit Jahren bei den größten Anbietern und habe noch nie so eine Nachricht erhalten.

Sehr geehrter Herr X,

Sie sind Kunde bei uns, der Tipwin Ltd. und haben ein online Spielerkonto bei uns eingerichtet. Wir danken Ihnen dabei für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie mit unseren Leistungen und dem Produkt zufrieden sind.

Mit diesem Schreiben an Sie kommen wir unserer rechtlichen Verpflichtung nach: Spieler, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes kumuliert 2.000,00 € auf das Spielkonto eingezahlt haben, sollen nach rechtlichen Vorgaben der EU und auch der nationalen Geldwäschevorschriften einen Nachweis über Ihre Bonität (Vermögensnachweis) abgeben. Dadurch soll ausschließlich gegenüber den zuständigen Behörden nachgewiesen werden, woher die Gelder und Mittel stammen, die bei Tipwin für ein Spiel eingesetzt werden. Diese Pflicht trifft jeden Anbieter von Glücksspielen und jeder seriöse Anbieter kommt dieser Pflicht nach.

Diese Pflicht trifft somit uns als Wettveranstalter und Sie als Spieler unmittelbar. Sollten Sie dieser Pflicht nicht nachkommen, wären wir verpflichtet, dies intern zu prüfen und ggf. zu melden. Dies würde zu rechtlichen Folgen sowie der Sperrung des Spielerkontos führen könnte. Wir bauen daher sehr auf Ihre Kooperation und eine unkomplizierte Abwicklung dieses formalen Vorgangs.

Um Ihre Bonität feststellen zu können, können Sie uns folgende Dokumente schicken:
  • Nachweis über ein geregeltes Einkommen anhand eines Lohnauszugs in Kopie (als Scan)
  • Kontoauszug mit Gehaltsüberweisung des Arbeitgebers bzw. Darlegung der Mittel aus ständigen Einkommensquellen
Ferner bestätigen Sie uns bitte, dass Sie einer geregelten Arbeit nachgehen, woraus Sie ihr Einkommen beziehen und was ihr durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen ist.


Alle hier erhobenen Daten werden ausschließlich zu dem vorgenannten Zweck verwendet und entsprechend den Vorgaben der Datenschutzrichtlinie der Tipwin Ltd. aufbewahrt. Ferner ist die Tipwin Ltd. nach ISO 27001:2013 zertifiziert, wodurch der sichere Umgang mit Daten belegt wird.
 
  • Like
Reaktionen: Streicher13
#2
Zu Tipwin kann ich nix sagen aber Betvictor hat mir letztens eine ähnliche Nachricht geschrieben, kommt also auch bei den großen Anbietern vor. Wird immer nerviger mit den Nachweisen, ein anderer Anbieter wollte dass man den Pass in die Kamera hält und deren Namen auf ein Blatt Papier und was weiß ich noch...
 
Positive Stimme 0
#5
Grundsätzlich scheint dieser Nachweis, wie ich es verstehe, Gesetzeslage zu sein.
Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist wieso es explizit um einen Einkommensnachweis geht. Das ist garantiert nicht mit dem Gesetzestext konform.

Nachtrag: Als unverschämt empfinde ich den Beisatz "rechtliche Folgen führen könnte..." in der Erstkommunikation.
Insbesondere, da der Urheber dieser Mail, ein gewisser "Dr.... Leiter Rechtsabteilung" mit der Forderung nach dem Einkommensnachweis ohne Alternativmöglichkeiten schwerlich selber nach gültigem Recht handelt.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: ratedr2407
Positive Stimme 0
#8
Streicher13 schrieb:
Ich glaube eher hier will man Profis ausfiltern, wenn man nur Einzahler ist wird man keinen Einkommensnachweis verlangen.
Zum Vergrößern anklicken....

das ist völlig offentsichtlich der einzige grund warum diese nachweise hin und wieder gefordert werden. es gibt zwar leitlinien zur geldwäschebekämpfung, aber das gerade eine firma wie tipwin hier plötzlich zum polizisten wird, wo sonst jedes mittel recht ist spieler auszunehmen ist schon kurios.
 
  • Like
Reaktionen: Streicher13
Positive Stimme 0
#9
Streicher13 schrieb:
So eine Gesetzeslage gibt es meines wissens in Österreich nicht, vielleicht in Deutschland, aber wie schon oben erwähnt, nur ein Gericht bekommt meinen Einkommensnachweis.
Ich glaube eher hier will man Profis ausfiltern, wenn man nur Einzahler ist wird man keinen Einkommensnachweis verlangen.
Zum Vergrößern anklicken....

scholldart schrieb:
das ist völlig offentsichtlich der einzige grund warum diese nachweise hin und wieder gefordert werden. es gibt zwar leitlinien zur geldwäschebekämpfung, aber das gerade eine firma wie tipwin hier plötzlich zum polizisten wird, wo sonst jedes mittel recht ist spieler auszunehmen ist schon kurios.
Zum Vergrößern anklicken....

kurios schon, allerdings ist es tatsächlich eine Vorgabe der FIAU für alle MGA lizensierten Bookies, dass ab einer (Gesamt-)Einzahlungsumme von EUR 2000 eine solche Prüfung vorgenommen werden muss

https://www.mga.org.mt/wp-content/up...ote-Gaming.pdf

Diese hat allerdings (nach meinem Verständnis) innerhalb von 30 Tagen nach Erreichen der Grenze zu erfolgen, und ob tatsächlich so viele Details von Nöten sind wie Tipwin sie fordert (bzw. auch ob diese Forderung der FIAU generell rechtmäßig ist), ist natürlich nochmal eine andere Frage.
 
  • Like
Reaktionen: Jonny und Miggo
Positive Stimme 0
#11
Andy80 schrieb:
Das ist garantiert nicht mit dem Gesetzestext konform.
Zum Vergrößern anklicken....

Doch, ist es. Hier sind alle Informationen und die entsprechenden Gesetze, Richtlinien und Ausführungsbestimmungen verlinkt: https://www.mga.org.mt/regulatory/mg...ey-laundering/


Streicher13 schrieb:
Ich glaube eher hier will man Profis ausfiltern, wenn man nur Einzahler ist wird man keinen Einkommensnachweis verlangen.
Zum Vergrößern anklicken....

In der Regel hat der Profi bis zum Erreichen der überprüfungsrelevanten Einzahlungsschwelle von 2.000 Euro sein Pattern längst offenbart. Meiner Erfahrung nach finden die Prüfungen auch erst dann statt, wenn es zu einer Auszahlung kommt und das Konto längst limitiert ist.

Wenn, dann sehe ich in der Umsetzung der Maßnahme eher ein Mittel, um Auszahlungen hinauszuzögern oder Guthaben zu konfiszieren.
 
  • Like
Reaktionen: Streicher13
Positive Stimme 0
#12
Schröck schrieb:
Doch, ist es. Hier sind alle Informationen und die entsprechenden Gesetze, Richtlinien und Ausführungsbestimmungen verlinkt: https://www.mga.org.mt/regulatory/mg...ey-laundering/
Zum Vergrößern anklicken....

Mein "nicht Gesetzeskonform" bezog sich darauf, dass sie ausschliesslich den Nachweis eines geregelten Einkommens verlangen.
Das hieße ja, dass ein Privatier, Rentner, Arbeitsloser usw deren Überprüfung nicht bestehen könnte. Und das kann nicht von einem Gesetz gedeckt sein.

Die Prozedur selber ist schon okay. Nur müssen die schon andere Nachweise akzeptieren.
 
Positive Stimme 0
#13
Das Gesetz kann ja "gut gemeint" sein in dem derjenige der es erlassen hat, die aufrichtige Absicht hatte damit Geldwäsche einzudämmen. Jetzt hat das Gesetz aber zwei gravierende Probleme a) ist es völlig wirkungslos in seiner eigentlichen Intention und b) wird es von Firmen die sonst nun wahrlich nicht als sonderlich gesetzestreu gelten zweckentfremdet und ihr eigentliches Anliegen unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit versteckt. Letzteres finde zumindest ich grotesk.

Am besten gefällt mir dieser Passus:

"Diese Pflicht trifft jeden Anbieter von Glücksspielen und jeder seriöse Anbieter kommt dieser Pflicht nach." Das ist Satire.
 
Positive Stimme 0
#14
Haben denn alle, die so ein Schreiben erhalten haben, bei diesem Anbieter mehr als 2000 Euro eingezahlt? Ich habe glaube ich bei noch keinem Anbieter mehr als 2000 eingezahlt, höchstens bei bet365 in der Vergangenheit. Lasse immer wenn ich auszahle noch einiges drauf zum spielen.
 
Positive Stimme 0
#19
Kürt schrieb:
Haben denn alle, die so ein Schreiben erhalten haben, bei diesem Anbieter mehr als 2000 Euro eingezahlt? Ich habe glaube ich bei noch keinem Anbieter mehr als 2000 eingezahlt, höchstens bei bet365 in der Vergangenheit. Lasse immer wenn ich auszahle noch einiges drauf zum spielen.
Zum Vergrößern anklicken....

Ich habe die 2000€ vor über einem halben Jahr schon erreicht und die Email erst jetzt erhalten. Komisch.
 
Positive Stimme 0
#20
Ich habe von Tipwin abgesehen ähnliches schon mehrfach erhalten.

Am besten in Erinnerung geblieben ist mir vor einem Jahr 888Sports. Ich war dort länger nicht aktiv und dann kam die Bitte nach Nachweis des Vermögens. Ich war dort im Minus, die Kommunikation verlief sehr höflich und verständnisvoll. Im Endeffekt blieb aber, dass sie einen Nachweis brauchten und ohne diesen meinen Accounts dicht machen müssten.
Ich war nicht sonderlich entgegenkommend, da ich eh nicht mehr bei 888 spielte und die Quoten mich nicht anmachten. Verlierer war das Book, welches aus ihrer Sicht einen Fish verloren hatten und sicher gerne auf den Nachweis verzichtet hätte.
Bei Skrill, Neteller und paar anderen Books gabs diese Nachfrage auch schon.

Also das Ganze hat schon einen Hintergrund und ist nicht immer (wie scheinbar bei Tipbet) Schikane.
 
Positive Stimme 0
Du musst dich einloggen oder registrieren, um hier zu antworten.
Oben Unten
Zurück