Happybet Geldwäsche

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esteban

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Nov. 12, 2006
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#1
Ist es normal, dass Happybet von mir quasi alles über mein Einkommen wissen will inklusive Beruf und Einkommensteuererklärung, um zu überprüfen woher das Geld stammt, dass ich dort eingezahlt hab?

Sie behaupten weil innerhalb von 180 Tagen mehr als 2.000 € eingezahlt wurde, mussten sie aufgrund von Geldwäschebestimmungen diese Informationen anfragen.

Hatte das schon Mal jemand?
 
#2
Shr komisch.

Und innerhalb von 180 Tagen was ist das denn für Grenze. Wenn doch im einem Kalenderjahr.

Welche Geldwäschebestimmungen? Ihre eigenen? Wenn es vom Gesetzgeber kommen würde, dann müsste es ja jeder Buchmacher machen mit Malta Li.?


und 2000 ist doch kein Betrag, da zuckt doch sonst keiner Buchmacher.

Wann kam das denn? Hast viel gewonnen und willst jetzt auszahlen?

Komische Sache.
 
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#3
Es kam heute per E-Mail.

Ich hab dort in letzter Zeit eher nichts gewonnen. Ständiges Auf und Ab. Bin dort meistens limitiert bzw jede Wette wird überprüft. Hab dort im Moment auch nur ca 400 € liegen.

Gute Gewinne und viel Geld dort liegen is paar Monate her. Für mich ein völlig unverständlicher Vorgang zum jetzigen Zeitpunkt.

Es fühlt sich von der Art und Weise aber schon fast wie Schikane an.

Ich bin auch überzeugt davon, dass der Großteil meiner Einzahlungen aus Gewinnen stammt, die ich dort gemacht hab. Bezweifle, dass ich, wenn man das anschaut überhaupt jemals 2.000 € eingezahlt hab ohne, dass ich dazwischen Gewinne erwirtschaftet habe. Im Endeffekt wollen die also nen Nachweis, woher ich meiner ersten 1.000 € hab die ich vor über einem Jahr eingezahlt habe.

Wenn ich nicht innerhalb von 30 Tagen Dokumente liefere, haben sie gemeint müssen die geldwäscherechtlichen Verfahren gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen angewandt werden.
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#5
esteban schrieb:
Ist es normal, dass Happybet von mir quasi alles über mein Einkommen wissen will inklusive Beruf und Einkommensteuererklärung, um zu überprüfen woher das Geld stammt, dass ich dort eingezahlt hab?

Sie behaupten weil innerhalb von 180 Tagen mehr als 2.000 € eingezahlt wurde, mussten sie aufgrund von Geldwäschebestimmungen diese Informationen anfragen.

Hatte das schon Mal jemand?
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Es ist zumindest so, dass die Buchmacher von der EU, im Rahmen der AML Richtlinien die Möglichkeit an die Hand bekommen haben unliebsame Kunden mit dieser Art von Schikane zu drangsalieren. Sagen wir es mal so.

2K in 180 Tagen ist natürlich peinlich. Ich meine aber es ist tasächlich die unterste Schranke ab der Sie diese Dokumente einfordern dürfen(!) wenn Sie einen "berechtigten" Verdacht haben. In der Praxis nutzen das Instrument schon länger ein paar Buchmacher, aber bei einer so niedrigen Schwelle hört man selten. Kurios das man solchen Läden da quasi per Gesetz eine Art polizeilichen Ermittlungsauftrag mitgibt und sie gleich noch mitentscheiden dürfen wo "ermittelt" werden muss. Oftmals wird zufällig bei Gewinnern ermittelt, wer viel Geld einzahlt und verliert kann ja schließlich kein schlechter Mensch sein. Ausgerechnet Wettbüros die selber nicht selten aktiv Umschlagplätze für Gelder ungeklärter Herkunft sind. Das ist so absurd das kann man sich fast nicht ausdenken.

Für die Praxis: Schick ihnen die Dokumente und dann ist vermutlich Ruhe.
 
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#6
Ok vielen Dank für die Rückmeldung. Mir bleibt eh nichts anderes übrig, als die Dinge zu schicken.

Sie hätten mir auch einfach mitteilen können, dass ich dort nicht mehr erwünscht bin. Hab schon länger überlegt das Konto zu räumen. Hätte ich wohl tun sollen.

Aber ja 2k ist wirklich lächerlich. Sie wollen Nachweise für die verschiedenen Geldquellen haben und führen da beispielhaft auch Erbschaften an. Mir ist schon klar, dass eine standardisierte E-Mail ist. Aber bei 2k liest sich das echt absurd.
 
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#9
Hab schon mehrfach vor Happybet gewarnt. Genau wie Campeonbet und einige mehr einfach nur Scam Bookies.

GSV kannst den Hintern abwischen. Es ging nie um Spielerschutz, sondern um Steuern TAX maximierung.
jetz hat es auch Flughafentickets erwischt.
Fehlt nur noch eine Atemsteuer die könnte man auf Tickets erheben, weil während einer Sportveranstaltung atmet man mehr Schnappatmung ...erzeugt CO2 bla
 
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#10
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#12
Timbo schrieb:
das ist so tatsächlich von den maltesischen Aufsichtsbehörden vorgeschrieben.Siehe hier, S. 21ff:

https://fiaumalta.org/app/uploads/2020/11/FIAU-Implementing-Procedures-Part-II_RemoteGaming.pdf
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Wenn eine 100% vorschrift wäre, dann müsste es Happy ja bei jedem Kunden machen auch jeder andere Buchmacher mit Malta LI.

Ich hab mehr da eingezahlt an einem Tag, Happy und es kam nix. Von Bet365 mal gar nicht zu reden.

Mag Vorgabe sein, aber ist wohl würdfeln, ob geprüft wird.​

Aber gut mal zu wissen. Danke.
 
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#14
esteban schrieb:
Ist es normal, dass Happybet von mir quasi alles über mein Einkommen wissen will inklusive Beruf und Einkommensteuererklärung, um zu überprüfen woher das Geld stammt, dass ich dort eingezahlt hab?

Sie behaupten weil innerhalb von 180 Tagen mehr als 2.000 € eingezahlt wurde, mussten sie aufgrund von Geldwäschebestimmungen diese Informationen anfragen.

Hatte das schon Mal jemand?
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Ist mir auch komplett neu, laut dem von Timbo oben geteilten Link aber Vorschrift, krass. Demzufolge sollte man, um lästige Nachfragen zu vermeiden, weniger als 2000€ pro sechs Monate Durchrechnungszeitraum einzahlen.

esteban schrieb:
Es kam heute per E-Mail.

Ich hab dort in letzter Zeit eher nichts gewonnen. Ständiges Auf und Ab. Bin dort meistens limitiert bzw jede Wette wird überprüft. Hab dort im Moment auch nur ca 400 € liegen.

Gute Gewinne und viel Geld dort liegen is paar Monate her. Für mich ein völlig unverständlicher Vorgang zum jetzigen Zeitpunkt.

Es fühlt sich von der Art und Weise aber schon fast wie Schikane an.

Ich bin auch überzeugt davon, dass der Großteil meiner Einzahlungen aus Gewinnen stammt, die ich dort gemacht hab. Bezweifle, dass ich, wenn man das anschaut überhaupt jemals 2.000 € eingezahlt hab ohne, dass ich dazwischen Gewinne erwirtschaftet habe. Im Endeffekt wollen die also nen Nachweis, woher ich meiner ersten 1.000 € hab die ich vor über einem Jahr eingezahlt habe.

Wenn ich nicht innerhalb von 30 Tagen Dokumente liefere, haben sie gemeint müssen die geldwäscherechtlichen Verfahren gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen angewandt werden.
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Ich habe die MGA Regularien nur schnell überflogen. Der Anbieter wäre tatsächlich berechtigt eine Meldung einzureichen wenn die geforderten Nachweise nicht innerhalb von 30 Tagen geliefert werden.

Wenn man sein Leben durch Wetten finanziert, sollte es doch genügen dies anzugeben, ohne Einkommensnachweis. Wie sieht die Email aus die Happybet geschickt hat? Kannst du wählen woher deine Einnahmen kommen oder haben sie direkt einen Lohnzettel verlangt?
 
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#15
JW0815 schrieb:
Wenn eine 100% vorschrift wäre, dann müsste es Happy ja bei jedem Kunden machen auch jeder andere Buchmacher mit Malta LI.

Ich hab mehr da eingezahlt an einem Tag, Happy und es kam nix. Von Bet365 mal gar nicht zu reden.

Mag Vorgabe sein, aber ist wohl würdfeln, ob geprüft wird.​

Aber gut mal zu wissen. Danke.
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Ich würde mal davon ausgehen, dass die Prüfung bei jedem Konto und anbieterübergreifend durchgeführt wird, selbst wenn es noch nicht zum triggering event (2000) gekommen ist.

es ist ein risiko-orientierter Ansatz und solange du nur als geringes Risiko eingestuft wirst,
begnügt man sich mit den Stammdaten und einem simplen Zahlungsnachweis.​
 
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#16
tdo1358 schrieb:
Ich würde mal davon ausgehen, dass die Prüfung bei jedem Konto und anbieterübergreifend durchgeführt wird, selbst wenn es noch nicht zum triggering event (2000) gekommen ist.

es ist ein risiko-orientierter Ansatz und solange du nur als geringes Risiko eingestuft wirst,
begnügt man sich mit den Stammdaten und einem simplen Zahlungsnachweis.​
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Risikoorientierter Ansatz blabla ich weiß aus beruflichen Gründen, wie man solche Wordings dazu nutzt, um derartige Prüfungen zu legitimieren. Bei mir gibt es garantiert keine Risikoparameter, die eine derartige Prüfung rechtfertigen würden, außer ich wäre in einer zufälligen Stichprobe gelandet.

Die E-Mail die ich erhalten habe kann ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Grundsätzlich wurde ein Einkommensteuernachweis per se nicht gefordert, sondern nur vorgeschlagen. Ich habe aber ein Einkommen neben dem Wetten und demnach wäre es gelogen zu behaupten ich hätte alles über Wetten finanziert. Mein Zugang ist es bei derartigen Prüfungen keine Angriffsfläche zu bieten, was für mich gleichbedeutend ist mit "die Hosen runter lassen" und einen Einkommensteuerbescheid zu übermitteln. Ich empfinde es allerdings nicht als freie Wahl.

Erste Antwort kam recht schnell. Da wurde allerdings nur bemängelt, dass mein Adressnachweis über 6 Monate alt ist. Das war mein Fehler, habe mich im Jahr geirrt. Jetzt steht der Prozess allerdings nach neuerlicher Übermittlung eines neuen Adressnachweises.
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#18
Also Leute , Finger weg von happybet. Nicht, dass die anderen in DE lizensierten viel besser wären, aber habe bei bet365 35k in den letzten 10 Monaten eingezahlt (Auszahlungen nicht gegengerechnet) und noch keine solche Aufforderung erhalten. dann wären sie mich auch ganz schnell los. ich mach mich nicht zum a....loch wie der Durchschnittsmichel.
 
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