Ja,ist normal....hab ich auch schon alles durch...

Ist es denn normal, dass solch sensible Daten verlangt werden dürfen?
Ich bin kein Experte, aber kann mir schwer vorstellen, dass es legal ist komplette Kontoeinsicht zu verlangen.

Darf man fragen (auch per PN) von was für einem Volumen wir hier sprechen? Außerdem die wollen Auszüge deines normalen Bankkontos? Ich persönlich musste denen auch schon allerhand schicken wegen AML Regularien, ob das dann auch gerechtfertigt war weiß ich aber nicht.

Mal ein Update:
Paar mal mit dem Verifikation-Support hin- und hergeschrieben und währenddessen mein Skrill money komplett ausgezahlt (Neteller money leider nicht).
Die berufen sich auf Regularien der FCA. Meine Nachfrage, wo genau diese Regularien denn komplette Kontoauszüge verlangen würden, wurde mit der Suspension des Skrill sowie Neteller Accounts "beantwortet".
Das ist mittlerweile neun Tage her. Über den VIP-Support und VIP-Berater nachgehakt, aber bisher kam da nur Nichtssagenden ala "der Fall würde untersucht und könnte noch ein paar Tage dauern".

Tja. Sorgen um mein Geld mache ich mir nicht, dafür Skrill zu groß.
Aber als Hauptzahlungssystem fallen sie damit leider ziemlich raus. Mit dem Wochenende werden die Accounts mindestens zwei Wochen stillliegen. Keine Ahnung, was die machen, aber ich vermute sehr stark sie machen einfach gar nichts und sind pissed, dass man nachhakt und nicht einfach alle Daten Freihaus liefert.

Also so "normal", wie hier von einiges Usern suggeriert wird, kann diese Art der Überprüfung nicht sein. Ich bin sowohl bei Neteller, als auch bei Skrill (vormals Moneybookers) aktiver Kunde seit 2013 und habe bis heute nicht mehr als meinen Personalausweis hinterlegen müssen.

Andy80 In deinem Startpost sprichst du von "ganz normalen Transaktionen" und "nichts Ungewöhnlichem" und in #3 deutest du ein hohes Transaktionsvolumen an. MrRed hat auch schon mehrfach durchblicken lassen, dass er monatlich eher im sieben- als im sechsstelligen Bereich unterwegs ist. Also "normal" ist das ganz sicher nicht. Ich hatte schon mal Einblick in die Transaktions- und Wetthistorie eines Wettanbieters und war über die niedrigen Beträge überrascht. Mit dreistelligen Einzahlungen und Wetten liegt man schon deutlich über dem Durchschnitt. Vierstellige Einzahlungen/Wetten/Umsätze sind äußerst selten. Von fünf- und sechsstelligen Umsätzen ganz zu schweigen. Wenn ich mein eigenes Volumen bei Skrill zugrunde lege, muss ich davon ausgehen, dass deine Umsätze so hoch sind, dass man sie als "extrem auffällig" bezeichnen müsste. Von "ganz normalen Transaktionen" kann ziemlich sicher nicht die Rede sein. Ich bin überrascht, dass du dein Guthaben trotzdem ohne Weiteres auszahlen konntest (bei meiner Mybet SoF Prüfung waren sämtliche Kontofunktionen bis zum Abschluss der Überprüfung gesperrt).

Oder aber diese Überprüfungen werden im Zuge der allgemeinen Verschärfung der AML Regeln nach und nach durchgeführt (vielleicht priorisiert nach Umsatz top down abgearbeitet) und ihr wart zufällig alle schon dran. Aus meinem unmittelbaren Wettumfeld sind mir allerdings noch keine Fälle bekannt.